يتيح ذلك تأسيس كيان مناسب وعملية ملائمة يمكن تقديمهما للمؤسسات المناسبة بهدف مباشرة الأعمال بأسلوب يقوم على الشفافية، والمسؤولية، ومبادئ العدالة.
تتطلب مبادئ الحوكمة الجيدة الاستقلال، الشفافية، والمرونة. يعترف مجلس الإدارة بأهمية تشكيله، وكنتيجة لذلك يكون من أهم مسؤولياته تحديد المرشحين لعضويته وتقييمهم واختيارهم.
اللجان الدائمة في مجلس الإدارة هي
- اللجنة التنفيذية
- لجنة التدقيق
- لجنة التعيينات والتعويضات
بناءً على التوصيات الصادرة من لجنة التعيينات والتعويضات، يعين مجلس الإدارة أعضاء اللجنة بعد عقد مشاورات مع المدراء كلٍّ على حدة. وتكون لجنة التعيينات والتعويضات مسؤولة عن التقييم المبدئي حتى وإن كان المرشح سيشغل منصب مدير غير تنفيذي. يجري اختيار أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجوز لعضو مجلس الإدارة المنتخب أن يعاد انتخابه مرة أخرى عند نهاية مدة شغله المنصب. سوف تعمل "
تآزر" أيضًا على التأكد أن يضم مجلس الإدارة عضوين مستقلين على الأقل؛ أي عضوين غير تنفيذيين.
يكفل مجلس الإدارة وضع السياسات الخاصة بمنع حالات تعارض المصالح (أو الحد الصارم منها) مثل:
- المعاملات الخاصة بالأطراف ذات الصلة
- سوء الاستغلال المحتمل لأصول الشركة
- الاستخدام المحتمل لمعلومات سرية لتحقيق مصالح شخصية
يجب ألا يكون لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي مدير أي مصلحة، سواء مباشرة أو غير مباشرة، في المعاملات المنفذة أو العقود المبرمة لصالح شركة "
تآزر"، فيما عدا ما يخول لهم أثناء اجتماع الجمعية العمومية.
كما تكفل "
تآزر" أيضًا أن يقر كافة المدراء أمام مجلس الإدارة بأي مصالح شخصية، سواء مباشرة أو غير مباشرة، قد تكون لهم في المسائل المعروضة على مجلس الإدارة. ويجب أن يسجل هذا الإقرار في محضر الاجتماع، وألا يشارك المدير صاحب المصالح في المناقشات أو التصويت على القرارات التي يتبناها المجلس في هذا الصدد.
وحتى تتمكن "
تآزر" من حماية مصالح المساهمين، ستضمن إشراف مجلس الإدارة على عملية الإفصاح والاتصالات التي ستجرى مع أصحاب المصالح الخارجيين. ويضمن مجلس الإدارة أن تكون عمليات الإفصاح التي تجريها "
تآزر" عادلة وتتسم بالشفافية والشمول، والطرح في الوقت المناسب، وأن تعكس أسلوبَ "
تآزر" وطبيعة أنشطة أعمالها ومستوى تعقيدها وما تنطوي عليه من مخاطر.
تضمن "
تآزر" أيضًا أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل سنويًا.
